学生提供的小线索，竟牵出数亿元大案……

2021年夏天，浙江宁波公安走进校园给学生们开展防诈骗宣传，却意外从学生提问中得到线索。

有学生把个人身份信息，电话卡、银行卡售卖给他人，这立即引起警察叔叔的重视。

公安机关立刻成立专案组，迅速锁定罗某、韩某等3名犯罪嫌疑人。他们先是批量购买支付宝白号（尚未实名认证的），然后向学生购买个人信息进行实名绑定，随后出售账号进行“跑分”洗钱。

除恶务尽！警方随即兵分两路，一组顺流而下，打击“跑分”平台；一组溯游而上，追查支付宝白号的由来。

01下游·抓获顶级“跑分”代理

专案一组经过艰苦工作，成功摸到了“跑分”平台的关键线索。

2021年5月27日，专案组前往湖南长沙与广东深圳，最终捣毁以彭某、白某为组织的国内顶级“跑分”平台代理团伙，抓获嫌疑人6名。

经供述，彭、白二人共发展8级代理，共计1466名。自2020年3月以来，他们通过某“跑分”平台非法获利达60余万元，洗钱金额高达5亿元！

02上游·接码平台的末日

专案二组则通过审讯、调查数据等大量工作，终于查清了某接码平台……原来批量支付宝白号来源于这里。

所谓的接码平台，就是一类使用物联网卡或未经实名认证的手机卡接收短信验证码，用于注册网络账号的平台。这也就是隐藏在网络诈骗、“裸聊”、“杀猪盘”等背后的上游技术平台。

2021年9月24日，专案组赴广东深圳、山东德州等地统一收网，抓获该接码平台老板王某、技术开发人员蒋某和许某、网站管理人员张某、主要代理刘某和孙某共6名犯罪嫌疑人，扣押电脑5台，手机6部，涉及手机号码200余万个，涉案金额500余万元。

目前，彭某、白某等主犯已于2021年11月25日因帮助信息网络犯罪活动罪被宁波市镇海区人民法院分别判处有期徒刑。

王某、刘某、孙某等10人则被移送至宁波市镇海区人民检察院等待起诉。

随着打击网络黑灰产工作不断推进

无论是千万级的头部接码平台

还是小作坊式的“接码小分队”

都已遭到毁灭性打击

还有自不量力想要从中渔利的

尽快收手，否则追悔莫及！

关键词： 犯罪嫌疑人 宁波市镇海区 实名认证 追悔莫及 人民法院