涉案资金流水近10亿！警方捣毁“跑分”洗钱犯罪团伙

近日

山东德州禹城警方

成功捣毁一个

为电信诈骗、网络赌博转移资金的

特大“跑分”洗钱犯罪团伙

当场抓获犯罪嫌疑人16人

扣押银行卡30余张

该团伙累计涉案资金流水近10亿

非法获利200万余元

案情回顾

3月初，禹城市公安局刑警大队在侦办“王某某被诈骗案”过程中，经过缜密梳理案件资金流，发现李某名下账户资金流水明显异常，该账户和多个涉案账户有规律性关联，有洗钱嫌疑。专案组迅速围绕这一线索展开侦查，在外省某市发现一个20多人的“跑分”洗钱犯罪团伙。

因抓捕对象众多且行踪飘忽不定，此时又恰逢禹城出现疫情，案件抓捕工作极其困难。为及时收网避免群众损失，局党委统一部署，迅速集结在周边省市出差的民警支援工作。

3月27日，办案民警联合当地警方，经过三天两夜的筹备，将16名犯罪嫌疑人成功抓获。

据了解，该团伙累计涉案资金流水近10亿，非法获利200万余元，“跑分”洗钱违法犯罪活动涉及全国10多个省份的50余起电信网络诈骗案件。目前，案件仍在进一步侦办之中。

警方提醒

公安机关将持续严厉打击出租、出借、出售银行卡、电话卡行为，鼓励广大人民群众积极举报类似的“跑分”平台和个人。同时也提醒大家要注意保护个人信息，不要随意出租、出借自己的身份信息、支付账号和电话卡等，警惕“跑分”陷阱，避免沦为犯罪分子的帮凶。

关键词： 犯罪团伙 犯罪嫌疑人 飘忽不定 人民群众 犯罪分子